주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 원스토어㈜ 10층 대회의실 (경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20)
3. 회의의 목적사항 (부의안건 및 보고사항)
가. 부의안건 · 2025년 제3호 의안 : 제9기 재무제표 승인(안) · 2025년 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(안) · 2025년 제5호 의안 : 정관 변경(안) ※ 정관 변경 사항은 [별첨] 참조나. 보고사항
· 2025년 제1호 : 감사보고
· 2025년 제2호 : 영업보고
· 2025년 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
· 2025년 제4호 : 외부감사인 선임보고
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.가. 직접행사 (본인참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
나. 간접행사 (대리인참석)
- 지참물 : 주주총회 참석장, 위임장, 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개)
※ 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.